ro Transferurile bancare verificate de ANAF sunt, în principal, cele care ridică semne de întrebare prin valoare, frecvență sau prin diferențele față de veniturile declarate.
Contribuabilii pot fi solicitați să explice proveniența banilor și să prezinte documente justificative.
Transferurile și încasările realizate prin intermediul conturilor bancare pot fi analizate în cadrul mecanismelor de prevenire a evaziunii fiscale și a spălării banilor.
Acest lucru nu înseamnă însă că orice sumă primită într-un cont atrage automat un control.
Verificările pot apărea atunci când situația financiară a unei persoane nu corespunde veniturilor declarate sau când prin conturi circulă sume importante pentru care nu există o explicație clară.
Citește articolul complet pe Neamț Expres
Deschide articolul →