Sursă: Mesagerulneamt.ro
Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au identificat un mecanism complex de fraudă fiscală în comerțul cu autoturisme second-hand, având ramificații în județul Neamț. Verificările au stabilit un prejudiciu estimat de peste 26 milioane lei, iar pentru recuperarea banilor au fost instituite măsuri asigurătorii pe imobile și conturi bancare de 21,34 milioane lei.
Citește și: PEEK & CLOPPENBURG DESCHIDE AL 14-LEA MAGAZIN ÎN ROMÂNIA
În urma unor verificări desfășurate în mai multe județe, inclusiv Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu, inspectorii au descoperit un mecanism de fraudă fiscală utilizat în comerțul intracomunitar. Acesta a permis introducerea pe piața din România a peste 2.000 de autoturisme.
Ce a descoperit ANAF în cadrul verificărilor?
Conform ANAF, fraudarea TVA a fost realizată prin utilizarea unor societăți comerciale de tip „missing trader”, înființate în Ungaria și Slovacia, exclusiv pentru achiziții intracomunitare de autoturisme în regim de scutire de TVA. În cazul în care codul de TVA al unei societăți era anulat, activitatea era continuată printr-o altă societate, menținând același mod de operare.
- Prejudiciul estimat: 26 milioane lei
- Măsuri asigurătorii: 21,34 milioane lei
- Numărul autoturismelor introduse: peste 2.000
Impactul și măsurile luate
Autoturismele erau comercializate în România folosind documente care nu reflectau circuitul comercial real, având scopul de a diminua artificial baza impozabilă și de a sustrage obligațiile fiscale. Verificările au scos la iveală suspiciuni privind interesele ilegale ale coordonatorilor schemei evazioniste.
ANAF continuă investigațiile pentru a recupera prejudiciul adus bugetului general consolidat și pentru a preveni astfel de activități frauduloase în viitor.